为什么现在香港公司要做SCR重要控制人备案和KYC尽职调查（香港公司注册代理）
2023-05-19 15:56:53
针对这一点还有些客户不太理解:什么叫尽职调查表？什么又叫重要控制人备案？这边万事惠给您详细说明一下:我们所说的备案里面一般包含KYC尽职调查和SCR重要控制人备案。
这里说的KYC是对客户基本情况的调查，是2018年7月底香港注册处，对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的新管理条例。主要是维护香港公司的正常运作和香港公司账户的正常使用。
香港政府为了防止香港公司不正规操作，加大了审核香港公司所需要提交的资料，所以在新注册香港公司时也需要提交KYC表格。KYC尽职调查针对的是每一位香港公司董事和股东的背景信息。并实时更新香港公司董事股东变更信息，以便香港公司注册处对每一家香港公司均有所把握，而SCR是在2018年3月1日开始实施的，规定所有香港成立的公司都需要对重要控制人登记在册，
登记事项内容必须建册并存于注册办事处地址或者香港指定地址，政府执法人员将随时进行查阅。不做备案的后果：即属刑事罪行，有关公司及其每名责任人可各处第四级罚款，即25000元，如情况适用，另每日各处罚款700元，对于填写内容确保真实，虚假陈述即属犯罪，一经定罪，可处罚款及监禁6个月-2年。
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