「广州代理注册公司」税总央行签署重大税收违法案件信息交换合作备忘录
2021-04-01 18:43:04
2014年12月9日，商务部稽查局与交通银行征信中心联合签署《重大税收违法案件信息交流合作伙伴协议》，旨在实现重大税收违法案件信息和一人国际金融贷款信息的动态交流，在惩罚税收违法行为、提高支付合规性、防范金融风险等方面发挥了巨大作用。《合伙协议》的签署，是对违反重大税法的中小企业进行联合处罚的举措(“黑名单”)，标志着金融黑名单管理进入了新的下一阶段，对于金融和金融机构的制度建设项目具有最为重要的意义。
合伙协议中的信息交换，简单来说就是税务机关公布的重大税收违法案件信息中规定的当事人信息，主要包括财团法人的相关信息、第三方的相关信息、负有必要法律责任的财务人员的相关信息、重大违法行为的确认、相关基本权利、行政事务的处罚状况等。
税务机关不定期将上述信息交换到交通银行征信中心后，交通银行征信中心会将信息纳入征信系统并整合到当事人的金融机构数据中，以金融机构调查报告的形式向银行等单位提供公开查询服务，并将重大税收违法案件当事人的信息动态发送给金融机构和其他授信政府机构。银行在对这些当事人进行授信时，应参考金融机构调查报告中利用重大税务违法案件对广州注册公司进行信托的利益，谨慎处理，防范广州注册公司的风险。
信息交换方式方面，实行小巴传输方式，税务机关每季度向中国人民银行征信中心提供信息，征信中心负责将税务机关提供的信息引入征信系统。
同时，信息交换采用静态管理方式。根据《重大税收违法案件信息公开(试行)》的明确规定，重大税收违法案件信息应当在公布后2年内从税务机关公告栏中撤回，相关失信记录应当保存在前台。交通银行信贷中心按照相关明确规定执行或解除处罚政策。
据了解，去年7月底，国家税务总局发布了《重大税收违法案件信息披露的必要性(试行)》。从去年10月底开始，各级税务机关每季度公布一次重大税收违法案件信息(俗称“黑名单”)，并将与相关机构共同对黑名单上的当事人进行处罚，让失信者寸步难行，守信者能顺利前行。
上一篇：「公司注册查询」《中华人民共和国审计法》向社会公布征求意见
下一篇：「大连公司注册」关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知
