「税收筹划节税」北京市侦破40余亿元重大涉税案件
2021-04-16 16:34:15
淮河新闻报道:海淀检察院昨天借助前期介入侦查、配合办案、召开法官会议等方式，对联合国大会税局等中华人民共和国公安部监管的涉税基础阶段进行了查处，涉案金额超过40亿港元。
今年6月，中华人民共和国公安部联合国大会税务局、海关和交通银行发起了打击欺诈的行动
出口退税
还有假开口
增值税
对专用发票进行了专项管理，截至7月底，共开具涉及上海的135张疑似假账
增值税
企业专用发票清单，并确定11个中小企业重点项目。虚假11个重点项目中，2家中小企业的具体负责人均为犯罪嫌疑人李，两家中小企业均存在账户异常、进出口项目严重不符等问题。经可行性检查，这两家中小企业涉嫌虚开全省1000人增值税专用发票。
回应检察院对侦查取证的早期介入和单向引导。司法机关对案件材料进行第一次审核后，协调市公安局、市税务稽查局、区公安局召开案件讨论会，对案件进行整理推测，提出可行性说明，确保调查方向没有错误，让案件承办人在收到审查批捕文书的请求前充分了解简单案件，并在当月阅读材料。
同时，海淀检察院也成立了合作办案小组。本案物证30多件，公司和一人金融机构相关账目多样。为了提高办案效率，海淀检察院在1月份收到正式文件后，成立了以法官为主管，其他有经验的办案人员为助理的合作办案小组。在兼营案件的步骤中，控股法官负责审查涉案犯罪嫌疑人对公司开票的开票行为，并检查公司的公司账户与其控制的租赁账户之间的资金流动关系；其他同事负责审查公司犯罪嫌疑人涉及接受虚假增值税发票的行为，并检查公司企业账户与其控制的租赁账户之间的资金流动关系。最后优质高效地解决了银行账户间的资金流动、诈骗交易额度中扣除的“扣分费”比例、诈骗扣税额度等问题，顺势解决了这起重大涉税案件！
据悉，该案仍在进一步的税收筹划和节税调查过程中。
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